银门资本公司（Silvergate Capital）与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，支付了5000万美元的罚款。同时，联邦储备委员会和加州金融监管机构也要求银门支付6300万美元的罚款。SEC指控银门资本、其子公司银门银行以及两名高管误导了投资者，涉及其反洗钱合规计划的强度以及对加密货币客户的监控，特别是与FTX交易所的关系。
银门资本的保证部分是为了反驳FTX利用银门账户进行欺诈的指控。据称，银门的自动化监控系统未能监控到在银门交易所网络（SEN）上超过1万亿美元的客户交易。
涉嫌的不当行为发生在2022年11月至2023年1月之间。SEC的和解协议还对前银门CEO Alan Lane处以100万美元的民事罚款，对前银门首席风险官Kathleen Fraher处以25万美元的民事罚款，并对公司和高级管理人员实施永久禁令。Lane和Fraher还同意接受为期五年的高级职务禁令。
银门、Lane和Fraher在未承认或否认SEC的指控的情况下达成了和解。所有和解协议都需要得到法院的批准。
SEC还指控银门及其前首席财务官Antonio Martino误导了投资者，涉及公司在FTX崩溃后预期证券销售的损失。SEC指控Martino违反了联邦证券法，而Martino尚未达成和解。
联邦储备委员会和加州金融保护与创新部（DFPI）宣布了平行行动，并寻求6300万美元的罚款。这些行动没有具体提到银门与FTX的关系，而是提到了银门在加密货币处理和监控方面的失误。
银门在2023年3月关闭。公司在向SEC提交的文件中表示，它面临司法部的调查，并打算提交一份迟到的10-K报告，随后银门股价下跌，最终导致公司崩溃。
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前Alameda联合首席执行官萨姆·特拉布科（Sam Trabucco）将根据法庭上提出的和解协议，放弃部分房地产和奢侈资产给FTX。相关文件显示，特拉布科将交出两套位于旧金山的公寓，总价值870万美元，一艘价值250万美元的超级游艇 [详情]
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