美国联邦法院判决贾菲亚有限责任公司及其所有者萨姆·伊库尔蒂向加密货币投资者支付近8400万美元，因为法院裁定该公司运营了一个类似庞氏骗局的计划。这一裁决是由伊利诺伊州北部地区法院的玛丽·罗兰法官在商品期货交易委员会（CFTC）于2022年提起诉讼后作出的，当时该基金已经崩溃。
1. 庞氏骗局的运作
Ikkurty被发现滥用投资资金，未经投资者同意将其用于个人用途，这些资金被用于个人消费并被报告为欺诈性投资，给客户造成了重大财务损失。这种不透明的操作违反了CFTC的规定，引发了巨额罚款，以补偿被骗的投资者并恢复公众对金融体系的一些信心。
2. 虚假宣传和稳定利润的承诺
罗兰法官发现，总部位于俄勒冈州波特兰的Ikkurty对其公司的对冲基金做出了许多虚假声称。这些包括关于他交易经验的误导性陈述以及对高额稳定收益的承诺。相反，Ikkurty利用新投资者的资金来支付早期投资者，这是庞氏骗局的一个典型特征。
3. 法律裁决和罚款的目的
罗兰法官强调，此类欺诈行为不仅违反法律，而且破坏了现代金融市场的诚信。8400万美元的赔偿旨在解决对投资者造成的财务伤害，并加强在加密货币交易中遵守法律的重要性。
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