美国司法部官员宣布，加密货币交易所BitMEX已承认违反银行保密法（BSA），自2015年至2020年期间，BitMEX在没有实施实质性的反洗钱（AML）计划的情况下运营。
BitMEX未能实施BSA
美国检察官Damian Williams在7月10日的通知中透露，BitMEX“故意未能建立、实施和维持”一个适当的AML计划。这一行为与2022年针对交易所创始人和员工的一系列刑事案件有关。
Williams说：“BitMEX将自己变成了一辆大型洗钱和制裁规避计划的车辆，对金融系统的完整性构成了严重威胁。”他表示：“今天的认罪强调了加密货币公司必须遵守美国法律，才能在美国市场上运营的必要性。”
忽视AML政策
指控的核心是BitMEX故意忽视AML法规。而不是实施包含了解客户（KYC）标准的AML计划，这个交易所仅仅要求用户提供电子邮件地址。这种宽松的做法导致了巨大的漏洞，尤其是对于美国境内的用户，这显然违反了联邦法律。创始人们阿瑟·海耶斯、本杰明·多洛和塞缪尔·里德意识到了他们行为的后果，这加剧了指控的严重性。
BitMEX联合创始人的认罪
在2022年相关案例中，法院命令海耶斯、多洛和里德共同支付3000万美元的民事罚款，这起诉讼是由美国商品期货交易委员会提起的。在承认违反AML要求的认罪后，三人分别被判处缓刑。
BitMEX案不是一起孤立事件。美国的法院正准备对现已关闭的加密货币交易所FTX和Alameda Research的涉案人员进行判决。从10月开始，纽约南区法院的法官Lewis Kaplan将决定是否对FTX联合创始人Gary Wang和前工程部门主任Nishad Singh实施监禁，他们在认罪后接受了审判。前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德目前正在服刑25年，此前他已经认罪。
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