最近,在DMM比特币被黑客攻击后,出现了一个惊人的新转折。加密货币调查员ZachXBT发现,被盗资金中的3500万美元流向了Huione Guarantee这个在线市场,这引起了广泛关注。更令人不解的是,洗钱手法与臭名昭著的Lazarus Group如出一辙。
1. 洗钱过程的细节:
被盗比特币首先被转移到一个混币服务以隐藏其来源,然后转移到新的地址。随后,这些资金被转换成以太坊或Avalanche,使用的平台包括THORChain、Threshold或Avalanche桥梁。最终,洗白的比特币被兑换为USDT,并发送到Huione。
2. 与Lazarus Group的关联:
黑客攻击和洗钱手法与Lazarus Group非常相似,这个与朝鲜有关的网络犯罪组织因此被怀疑参与其中。
3. Tether的行动:
Tether在周末采取了重大行动,识别并冻结了在Tron网络上包含2960万美元USDT的钱包。这个与Huione有关的钱包在三天内收到了来自DMM比特币盗窃案的约1400万美元。Tether的这一举措旨在冻结被盗资金并阻止进一步的洗钱活动。
4. Huione Guarantee的背景:
Huione Guarantee已成为东南亚洗钱活动的中心,吸引了包括“杀猪盘”在内的犯罪分子。区块链分析公司Elliptic的报告显示,Huione的商户处理了超过110亿美元的交易。报告还指出,Huione集团与柬埔寨政府有联系,这使得当局难以关闭这家公司。
整体来看,Huione在非法活动中的持续使用凸显了加强监管监督和反洗钱控制的必要性。同时,这也提醒我们,建立一个更安全的加密货币生态系统需要大家的共同努力。
美国参议院多数党领袖、民主党参议员查克·舒默计划在哈里斯当选总统后,年底前通过两党支持的加密货币立法。在Crypto4Harris镇议会会议上——这是一个推动哈... [详情]
随着特朗普在今年纳什维尔比特币大会上的讲话,比特币的重要性日益凸显。尽管他并非比特币或加密货币的狂热爱好者,但在演讲中,他表达了对比特币和加密货币... [详情]
首先,要为机构加密产品打下基础,需要一个可信的基准参考利率。看到芝加哥商品交易所(CME)和CF Benchmarks合作推出XRP指数,这是一个市场需求的体现。此外,... [详情]
最近,一位自中本聪时代起就参与比特币市场的早期采用者,对一款名为MoonTaurus(MNTR)的新型牛市主题迷因币表示了支持。这位经验丰富的市场参与者认为,现在... [详情]
波链宣布将在9月4日进行MATIC到POL的迁移。 交易量达到数月低点,但去中心化金融部门表现强劲。 MATIC价格在0.41美元附近保持平稳,有潜力向0.55美元或0.3... [详情]
深陷市场挑战之际,DWF Labs,这家新一代Web3市场制造商兼投资公司,宣布了其持续增长和创新的宏伟计划。自成立以来,公司一直在扩张的道路上稳步前进,未来之... [详情]
随着比特币持续在57,000美元上方,市场情绪已经转为乐观,交易者似乎对即将到来的趋势持乐观态度。模仿币(memecoins)获得了动力,其中BONK价格引领了涨势,紧... [详情]
5月2024年,加密货币分析师预测这三个山寨币将达到1美元:Notcoin(NOT)、Polygon(MATIC)与Pawfury(PAW) 1. Notcoin(NOT)年初至今已经上涨超过13%,显示了强... [详情]
印度主要加密货币交易所WazirX遭受了大规模网络攻击,导致投资者资金损失巨大,约2000亿卢比(约合2.3亿美元),损失形式包括各种加密货币。自7月18日起,Wazi... [详情]
美国证券交易委员会(SEC)最近暂停了基于Solana的交易所交易基金(ETF)的批准程序,原因是对Solana是否应被归类为证券的担忧。这一监管障碍紧随Cboe BZX撤回... [详情]
意见反馈及报错将在两个工作日内及时处理 投诉举报
增值电信业务经营许可证备案号:京ICP备16030243号-1