最近，在DMM比特币被黑客攻击后，出现了一个惊人的新转折。加密货币调查员ZachXBT发现，被盗资金中的3500万美元流向了Huione Guarantee这个在线市场，这引起了广泛关注。更令人不解的是，洗钱手法与臭名昭著的Lazarus Group如出一辙。
1. 洗钱过程的细节：
被盗比特币首先被转移到一个混币服务以隐藏其来源，然后转移到新的地址。随后，这些资金被转换成以太坊或Avalanche，使用的平台包括THORChain、Threshold或Avalanche桥梁。最终，洗白的比特币被兑换为USDT，并发送到Huione。
2. 与Lazarus Group的关联：
黑客攻击和洗钱手法与Lazarus Group非常相似，这个与朝鲜有关的网络犯罪组织因此被怀疑参与其中。
3. Tether的行动：
Tether在周末采取了重大行动，识别并冻结了在Tron网络上包含2960万美元USDT的钱包。这个与Huione有关的钱包在三天内收到了来自DMM比特币盗窃案的约1400万美元。Tether的这一举措旨在冻结被盗资金并阻止进一步的洗钱活动。
4. Huione Guarantee的背景：
Huione Guarantee已成为东南亚洗钱活动的中心，吸引了包括“杀猪盘”在内的犯罪分子。区块链分析公司Elliptic的报告显示，Huione的商户处理了超过110亿美元的交易。报告还指出，Huione集团与柬埔寨政府有联系，这使得当局难以关闭这家公司。
整体来看，Huione在非法活动中的持续使用凸显了加强监管监督和反洗钱控制的必要性。同时，这也提醒我们，建立一个更安全的加密货币生态系统需要大家的共同努力。
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