中国加大虚拟资产监管力度: 实施反洗钱新规

发布时间: 2024-08-20 13:05:22

近日，中国最高人民法院和最高人民检査院联合发布了一系列旨在打击非法资金洗白的新的反洗钱法规。这些新法规旨在2024年8月20日起施行，并设定了严格的标准来打击与洗钱相关的犯罪行为。

这些新规定的主要目标是防止通过虚拟资产交易掩盖非法资金的来源。这意味着中国正加大力度打击虚拟资产市场的扩张，以及日益增长的现代金融犯罪。

反洗钱斗争

新规定将涉及虚拟资产交易视为“抑制和隐藏”非法资金的来源。例如，如果某人洗钱金额超过500万元人民币或者造成损失超过250万元人民币，则根据这些标准，这些情况被视为“严重情况”。

为了实现这一目标，中国计划采取多项措施来加强打击金融犯罪的法律框架。在2023年，中国起诉了大约3000起洗钱案件，与前一年相比大幅增加。

打击洗钱活动的力度也有所增加，2023年与2019年相比，案件数量增长了20倍。2024年上半年，案件数量的28.4%增长表明金融犯罪的斗争仍在继续。

自2020年以来，最高人民检査院一直在推动各机构之间的合作，以引领打击洗钱的活动。

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