近日，中国最高人民法院和最高人民检査院联合发布了一系列旨在打击非法资金洗白的新的反洗钱法规。这些新法规旨在2024年8月20日起施行，并设定了严格的标准来打击与洗钱相关的犯罪行为。
这些新规定的主要目标是防止通过虚拟资产交易掩盖非法资金的来源。这意味着中国正加大力度打击虚拟资产市场的扩张，以及日益增长的现代金融犯罪。
反洗钱斗争
新规定将涉及虚拟资产交易视为“抑制和隐藏”非法资金的来源。例如，如果某人洗钱金额超过500万元人民币或者造成损失超过250万元人民币，则根据这些标准，这些情况被视为“严重情况”。
为了实现这一目标，中国计划采取多项措施来加强打击金融犯罪的法律框架。在2023年，中国起诉了大约3000起洗钱案件，与前一年相比大幅增加。
打击洗钱活动的力度也有所增加，2023年与2019年相比，案件数量增长了20倍。2024年上半年，案件数量的28.4%增长表明金融犯罪的斗争仍在继续。
自2020年以来，最高人民检査院一直在推动各机构之间的合作，以引领打击洗钱的活动。
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，在2022年数字资产价格暴跌暴露了广泛的欺诈行为后，SDNY在应对危机中发挥了重要作用，处理了许多重大案件。他还指出，诸如美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构，依然在积极监督这个行业。 ### 1. 背景 [详情]
美国法警局（USMS）与Coinbase Prime合作，将管理并交易价值3250万美元的大市值数字资产。这一合作是在美国法警局（美国司法部下属负责资产没收的部门）经过彻底评估后达成的。 1. Coinbase Prime因其强大的业绩 [详情]
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坚持我们的目标，即保持免费和开源。所有的源代码都可以在GitHub上找到。最初的Campfire作为一个支持我们先前隐私协议Lelantus的Firo钱包开始，而新的改进版Campfire则全面支持Spark隐私功能，并且与Stack钱包 [详情]
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阿根廷获得监管批准 币安在阿根廷的虚拟资产服务提供商（VASP）注册中获得监管批准。这一里程碑使得阿根廷用户能够访问币安的全范围加密货币服务，包括在其平台上购买、出售和赚取收益。这一批准标志着币安在全球的第20个监管里程碑。 2. 币安在 [详情]
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