穆迪是一家金融研究和评级公司,它与区块链分析公司Elliptic合作,为虚拟资产服务提供商(VASPs)提供改进的风险筛查服务。
这一合作提供了一个易于使用的平台,通过整合传统和数字来源的财务数据,为VASPs提供了更详细的洞察。
服务集成包括数字资产交易历史、财务记录和监管信息等数据,旨在提供对潜在风险的更清晰理解,尤其是在传统金融与数字资产领域日益交汇的情况下。
Elliptic专注于追踪链上数据,监控超过1,000个VASPs,并对数字交易进行扫描以发现非法活动。
另一方面,穆迪增加了其庞大的链下数据库,其中包括超过2100万个风险档案和51,000个受制裁实体的信息。这些资源共同创建了一个联合风险引擎,帮助金融机构遵守反洗钱(AML)和了解客户(KYC)法规。
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