美国证券交易委员会(SEC)已对两兄弟提起诉讼,指控他们涉嫌策划一起价值超过6100万美元的加密货币庞氏骗局。根据SEC的说法,这两兄弟Jonathan Adam和Tanner Adam通过他们的两家公司GCZ Global LLC和Triten Financial Group LLC策划了这一加密货币庞氏骗局。两人还声称从超过80名投资者那里筹集了超过6100万美元的资金。
SEC表示,Adam兄弟承诺每月投资回报率高达13.5%,以此吸引和欺骗投资者。他们告诉投资者,他们开发了一种加密货币交易机器人,该机器人正在一个加密货币交易平台上运行,能够识别套利交易机会。他们还表示,投资者的资金将被用于一个借贷池,通过智能合约为这些套利交易提供资金。SEC在诉讼中声称,实际上并不存在这样的借贷池。
据诉讼称,这两兄弟使用投资者的资金来支付现有投资者的回报,并同时用于他们奢侈的生活方式。SEC指控Tanner使用这些资金支付了在迈阿密建造的一套价值3000万美元的公寓的费用。Jonathan被指控使用投资者资金购买汽车、休闲车和卡车。
这两兄弟还被指控使用180万美元的投资者资金在德克萨斯州为他们的父母和Jonathan的姻亲建造房屋。有趣的是,SEC的投诉强调,Jonathan隐瞒了他因证券欺诈被判三项罪行的背景,以获得投资者的信任。
SEC表示:“正如我们所指控的那样,Adam兄弟向投资者承诺了并不存在的加密货币投资的高回报,然后用投资者的资金进行类似庞氏骗局的支付,并购买奢侈品、休闲车和价值数百万美元的住宅。”SEC还补充说,他们将利用一切可用的工具来阻止那些利用新技术欺骗投资者的行为。
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