美国证券交易委员会（SEC）对两兄弟提起诉讼，指控他们涉嫌策划了一项价值超过6100万美元的加密货币投资庞氏骗局。根据SEC的指控，Jonathan Adam和Tanner Adam通过他们的公司GCZ Global LLC和Triten Financial Group LLC筹集资金。SEC声称，Adam兄弟通过承诺投资回报来诱骗受害者。
SEC在诉讼中提到，Adam兄弟向投资者承诺每月高达13.5%的投资回报。他们告诉投资者，他们创建了一个加密货币交易机器人，能够在加密货币交易平台上发现套利交易机会。他们还表示，投资者资金将被用于一个贷款池，通过智能合约为这些套利交易提供资金。SEC在诉讼中称，实际上并不存在这样的贷款池。
Adam兄弟被指控使用投资者资金支付现有投资者的回报，同时也用于支付他们奢侈的生活方式。SEC指控Tanner使用资金在迈阿密建造了一座价值3000万美元的公寓，而Jonathan则被指控用投资者资金购买汽车、休闲车辆和卡车。兄弟俩还被指控使用180万美元的投资者资金在德克萨斯州为他们的父母和Jonathan的姻亲建造房屋。
值得注意的是，SEC的投诉强调，Jonathan隐藏了他的背景，即三项证券欺诈定罪，以便赢得投资者的信任。
SEC表示：“正如我们所指控的，Adam兄弟向他们的投资者承诺了一个不存在的加密货币投资的高回报，然后用投资者的资金进行类似庞氏骗局的支付，并购买设计师商品、休闲车辆和百万美元的住宅。”SEC补充说，他们将使用所有可用的工具来阻止那些利用新技术诈骗投资者的行为。
美国证券交易委员会（SEC）已对两兄弟提起诉讼，指控他们涉嫌策划一起价值超过6100万美元的加密货币庞氏骗局。根据SEC的说法，这两兄弟Jonathan Adam和Tanner Adam通过他们的两家公司GCZ Global LLC和 [详情]
美国联邦法院判决贾菲亚有限责任公司及其所有者萨姆·伊库尔蒂向加密货币投资者支付近8400万美元，因为法院裁定该公司运营了一个类似庞氏骗局的计划。这一裁决是由伊利诺伊州北部地区法院的玛丽·罗兰法官在商品期货交易委员会（CFTC）于2022年 [详情]
澳大利亚法院近日对约翰·比加顿（John Bigatton）做出判决，认定其在2017年至2018年间非法提供金融咨询服务。约翰·比加顿是声名狼藉的比特连接（BitConnect）庞氏骗局在澳大利亚的全国推广者。据澳大利亚证券与投资委员会 [详情]
7月28日，独立区块链侦探Wazz发布了一个公开警告，称以太坊上最大的$Neiro代币是一个诱饵骗局。 据Wazz所言，他曾率先发现亿万富翁马克·库班的热钱包被黑客攻击损失87万美元。此次，他指出了一个特定的Neiro模因代币，其以太坊 [详情]
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最近，一起有关判决不公的案件在加密货币社区引起了广泛关注。一位名叫胡安·塔库里的佛罗里达男子因涉及一项价值300万美元的庞氏骗局而被判处20年监禁，而另一位名为伊利亚·利赫滕斯坦的人则因为在加密货币交易所比特芬尼克斯进行黑客攻击并盗取近 [详情]
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泰勒·温克莱沃斯（Tyler Winklevoss），知名加密货币交易平台Gemini的联合创始人，近日对美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）的道德品行提出了严厉批评。温克莱沃斯在社交媒体X上发表了 [详情]
最近，一些Coinbase用户不幸成为了加密货币诈骗的受害者，这些诈骗涉及冒充Coinbase代表的骗子，导致用户遭受了巨大损失。 一个特别令人震惊的案例中，受害者在接到一个看似可信的电话和邮件后，透露了部分种子短语。骗子声称来自 [详情]
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加密货币交易公司DWF Labs最近宣布解雇了一位合伙人，原因是一名女子在社交媒体上指控其在一次商业会面中对其饮料下药。这位被解雇的合伙人名叫Eugene Ng，是公司的创始成员之一。目前，他的信息已被从公司官网的团队页面中删除 [详情]
香港正在采取谨慎的态度来监管加密货币，财政司司长对此表示，要根据市场的发展不断审查和调整监管规则。 首先，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）会保持警惕和适应性，对加密货币的监管采取灵活的策略。SFC承诺密切关注市场趋势和动态，确保 [详情]
银门资本公司（Silvergate Capital）与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，支付了5000万美元的罚款。同时，联邦储备委员会和加州金融监管机构也要求银门支付6300万美元的罚款。SEC指控银门资本、其子公司银门银行以及两名 [详情]
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好，咱们来聊聊加密货币行业和监管机构之间的大战，最近有了戏剧性的转折。加密货币交易所币安在美国地方法院的一场官司中取得重大胜利，法院驳回了美国证券交易委员会（SEC）的关键论点。这对SEC的监管策略是个重大打击，因为SEC对币安的多个指控 [详情]
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美国证券交易委员会（SEC）要求延长其对Ripple, Inc.诉讼的新截止日期。最新的文件显示，上诉截止日期可能会延长到2025年初。 SEC请求将针对长期案件的上诉简报截止日期设定为2025年1月15日。SEC已经进行了多轮上诉 [详情]
特朗普支持的加密项目“世界自由金融”宣称在10月15日公开代币发布前，已有超过100,000人注册。 在10月14日超过90分钟的X空间直播中，平台运营负责人Zak Folkman表示，WLFI代币将是基于以太坊的ERC-20代币，并 [详情]
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美国证券交易委员会（SEC）对以太坊软件供应商ConsenSys提起了诉讼，声称其MetaMask钱包工具作为一个未注册的经纪人运作，并通过其Swaps和Staking产品提供未注册证券的买卖。这起诉讼是在纽约东区提起的，同时也针对以太坊 [详情]
一时期，他创立了DigaForce，一家后来被他卖掉的成功企业。 2. 加密货币世界的启蒙与投资 2015年，庞普对加密货币的痴迷开始了。他深刻理解比特币的变革力量，并开始认真投资，这一选择对他的命运产生了深远的影响。随着比特币在 [详情]
最近，关于加密货币法律分类的争论愈演愈烈。美国商品期货交易委员会（CFTC）主席罗斯汀·贝纳姆（Rostin Behnam）在7月9日于美国参议院农业、营养和林业委员会前发表讲话，推动其机构对市场资本最大的两种加密货币——比特币和以太币 [详情]
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最近一周内，至少有三位Coinbase用户和一位加密货币用户报告称，他们遭遇了伪装成Coinbase的骗子，其中一位受害者声称被骗走了170万美元。 Edge & Node联合创始人Tegan Kline在7月7日分享了一位“好友”的 [详情]
美国一家法院裁定，加密货币代币和二级交易不属于证券。法院驳回了美国证券交易委员会（SEC）对币安（Binance）提出的证券相关指控。这一裁决挑战了SEC对加密货币监管的方法。 具体来说，法院的裁决包括： 1. 加密货币不属于证券 [详情]
近日，美国政府的加密货币钱包发生了一起引人注目的事件。这些钱包的活动通常预示着加密市场的重大变化，因此这次事件特别值得关注。关于这些转移的含义以及是否发生了安全违规行为，人们提出了疑问。 1. 发生了哪些转账？ 早些时候，美国司法部与 [详情]
中，只有2.6%曾向客户介绍过加密货币，而真正与客户一起投资加密货币的比例也只有13.7%。 尽管如此，市场需求正在推动比特币等数字资产的普及。由于比特币的强劲表现，一些客户对这类资产产生了浓厚的兴趣，而拒绝推荐比特币的顾问可能会面临客户 [详情]
在最近的一系列社交媒体帖文中，泰勒·温克莱沃斯批评拜登政府忽视了加密货币领域内支持特朗普的声音，称这一行为是小气的。他提到，在6月份，他和他的兄弟卡梅隆被邀请参加一个在华盛顿特区举行的加密货币圆桌会议，但是两周后，因为他们在公开场合支持了 [详情]
前ACCE Australia首席执行官格兰特·科尔瑟普（Grant Colthup）在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查后，面临一项欺诈指控。科尔瑟普在昆士兰州伊普斯威奇地方法院出庭时，被指控从一位客户那里挪用147万美元 [详情]
在2025年10月，将有一场备受瞩目的联邦审判，主角是安东·佩拉尔-布埃诺和詹姆斯·佩拉尔-布埃诺这对兄弟，他们被指控盗窃了2500万美元。这场审判的计划日期在2024年8月19日由美国纽约南区的美国地方法院法官杰西卡·克拉克宣布 [详情]
%，达到2780万美元。公司毛利润为8170万美元，毛利率为70.4%，低于上年的79.4%。产品支持收入下降8.7%，至6100万美元。 ### 2. 股权和债务融资 在第三季度，MicroStrategy通过股权和债务融资成功筹集了 [详情]
最近，加密货币社区发生了一起令人震惊的事件，涉及两位活动组织者被指控欺诈，他们涉嫌假冒比特币创始人“中本聪”（Satoshi Nakamoto）的身份。这两人分别是安德森（Mr. Anderson）和斯蒂芬·莫拉（Stephen [详情]
这些传言做出了反应。关于7月份开始退款的公告引发了超过十天的负面情绪。 2. 机构流出：这意味着什么？ CoinShares的数据显示，过去两年中，以太坊基金出现了创纪录的流出。这些显著的流出，恰逢ETF上市之前，表明机构预计以太坊价格将 [详情]
Curve Finance，一个流行的去中心化金融协议，正在考虑从其稳定币crvUSD的抵押池中移除TrueUSD（TUSD）。这一潜在的决定是在美国证券交易委员会（SEC）对TUSD的发行方TrueCoin提出涉嫌违反证券法的指控之后 [详情]
充满了技术挑战。 3. 采用率低 统计数据显示，沙元在国家货币流通总量中的占比不到1%，显示出令人失望的采用率。钱包充值交易在2022年8月至2023年8月之间急剧下降，从4980万美元降至1200万美元。由于这种急剧下降，中央银行 [详情]
据最新的CoinShares报告，明星区块链以太坊在一周内遭遇了6100万美元的资金流出，这是自2022年8月以来最糟糕的表现。这种情况引发了许多关于以太坊加密货币未来以及它对加密市场影响的问题。 以太坊的资金流出 以太坊在一周内损失了 [详情]
纽约证券交易所Arca（NYSE Arca）已向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，希望挂牌一只由Bitwise资产管理公司运营的交易所交易产品（ETP），该产品将涵盖10种加密货币的投资组合。 11月15日，Bitwise宣布 [详情]
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今日宣布，在过去的一年中，他们已经拆除了超过600个加密货币诈骗。这一宣布正值ASIC投资诈骗干扰计划的第一周年纪念，显示出在过去一年中，超过7,300个网络钓鱼和欺诈性网站已被拆除。 澳大利亚人去 [详情]
中央银行巴哈马规定两年内必须采用沙元CBDC，并要求银行升级IT系统以实现更好的集成。 巴哈马中央银行制定了在两年内将沙元CBDC完全整合到商业银行的目标。商业银行必须更新IT系统以支持沙元。沙元目前占该国货币的比例不到1%。 为了 [详情]
近期，比特币现货交易所交易基金（ETF）在短短两天内迎来了8亿美元的流入，根据SoSoValue数据提供的信息显示。这一激增凸显了机构和散户投资者对该领域的重新兴趣。 1. 强劲表现：在10月11日，美国12只比特币现货ETF记录了总计 [详情]
信用卡信息，在二手交易平台Mercari上进行了欺诈性交易。他们的活动在2021年夏季给Mercari造成了约270万日元的损失，估计有900起欺诈交易，总计损失达1亿日元（约合67万美元）。 门罗币交易可以被追踪吗？ 这次行动是一次突破性 [详情]
入了有关加密货币“拉高出货”欺诈的指控，面临多起法律诉讼和丑闻。 ### 法律纠纷和诉讼 今年10月，MrBeast被指控在其一款产品中出售发霉的奶酪，这引发了一场诉讼，甚至引来了FBI的介入。而这仅仅是一个开端，之后更多的指控接踵而至 [详情]
近期，香港警方宣布逮捕了一个加密货币欺诈团伙的四名成员，其中包括一名年仅14岁的少年。据香港警方透露，这些嫌疑人自2023年10月14日以来，共骗取了近1100万港元（约合140万美元）的不幸受害者。 1. 商业罪案调查科的警长悦善确认 [详情]
尽管业内人士不断呼吁提高警惕，加密货币领域的网络诈骗和安全事件依然频发。恶意分子持续发起攻击，目标是骗取无辜受害者的资金。仅在十月，诈骗和黑客攻击带来的总损失就达到了1.29亿美元。 ### 1. 技术漏洞导致的最大损失 区块链安全公司 [详情]
韩国警方近日破获了一起涉案金额高达3256亿韩元（约2.32亿美元）的加密货币投资诈骗案，逮捕了215名相关人员。这起诈骗案由京畿南部地方警察厅的反腐和经济犯罪调查组主导，涉及一家虚假投资咨询公司及其创始人。值得注意的是，这名创始人是一位 [详情]
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