币安与赵长鹏在联邦法院面临指控，涉嫌洗钱诉讼

发布时间: 2024-08-30 20:14:13

加密货币交易所 Binance 及其前首席执行官 Changpeng Zhao（CZ）再次卷入了一起在西雅图联邦法院提起的集体诉讼。诉讼指控他们协助洗钱，这据称导致了消费者受到了重大伤害。

这起集体诉讼由三名加密货币投资者发起，他们指责 Binance 未能阻止洗钱活动。原告声称，由于 Binance 的疏忽，非法资金通过交易所流动，影响了那些自此无法追回被盗资产的个人。

诉讼声称，在 CZ 的领导下，Binance 将利润置于法律合规之上。原告将 Binance 描述为“加密洗钱帝国”，指责该交易成为通过犯罪活动获得的资金的存储库。

他们认为，Binance 的做法使罪犯和受制裁的用户获利，同时最大化交易所的收入。这，他们断言，构成了非法勒索，并违反了《反勒索及腐败组织法》。

ConsenSys 的法律顾问 Bill Hughes 强调，原告声称 Binance 不仅知道这些非法活动，而且还将其作为一种盈利的商业模式进行推广。这，根据 Hughes 的说法，将 Binance 置于一个“尴尬的境地”，可能对更广泛的加密货币行业产生重大影响。

考虑到 CZ 最近的法律问题，这起诉讼对 Binance 和 CZ 构成了挑战。去年 11 月，CZ 承认了洗钱违规行为并辞去 CEO 职务。随后，他被判处四个月监禁，于 5 月下旬开始服刑。

如果最近的指控得到证实，它们可能会为加密货币交易所如何受到监管以及在金融犯罪中的角色承担责任设定先例。

Binance 此前因其合规做法而受到审查。该交易已努力加强其监管措施，并实施更严格的打击洗钱协议。

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