美国政府起诉18个加密市场操纵实体

发布时间: 2024-10-10 11:40:22

美国当局对18人和三家公司提起诉讼，指控他们操纵加密货币市场，并没收了超过2500万美元。联邦调查局（FBI）采取了一种前所未有的举措，创建了一个虚假的数字代币，以揭露非法活动。

根据路透社报道，联邦检察官指控三家公司和15名个人涉嫌加密货币市场操纵和广泛的欺诈行为。调查始于美国证券交易委员会（SEC）关于一家位于波士顿的公司Saitama的可疑活动的提示，这个调查揭露了一个精心策划的欺诈计划。

在这些指控中，监管机构声称Saitama的管理层聘请了市场制造者，在短时间内人为抬高了其代币的价值，从而给公司带来了75亿美元的估值。监管机构对包括首席执行官Manpreet Kohli在内的六名与Saitama有关的人员提出了指控，其中三人被逮捕，包括在英国被捕的Kohli，另外三人已经认罪。

作为FBI主导的诱捕行动的一部分，一家名为NexFundAI的加密货币公司被设立，甚至在以太坊区块链上发行了一个代币。ZM Quant、CLS Global和MyTrade同意制造另一起加密货币市场操纵案例。通过密切监控并最终禁用交易，检察官能够保护零售投资者免受该代币的诱惑。

Gotbit的首席执行官Aleksei Andiunin在葡萄牙被捕，该公司被指控从2018年到2024年进行欺诈性的交易清洗，以制造代币交易活跃的假象。他的两名俄罗斯员工也被指控操纵加密货币市场。

其他被指控的个人包括市场制造者和MyTrade、ZM Quant和CLS Global的公司高管。MyTrade的创始人Liu Zhou已经同意认罪。作为打击行动的一部分，超过2500万美元的加密货币被没收。SEC也在调查中提起了民事诉讼。

1. 联邦调查局创建了一个虚假的数字代币，以追踪和揭露加密货币市场的非法活动。

2. Saitama公司的管理层涉嫌通过市场制造者操纵其代币的价值，从而在短时间内获得高估值。

3. Gotbit公司及其员工被指控在多年内进行欺诈性的交易清洗，以制造虚假的交易量。

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