比特币市场操纵及大规模欺诈：18名个人及机构被指控

在一次开创性的行动中，美国当局对18个个人和实体提出了广泛的欺诈和市场操纵的指控，这些行为涉及加密货币市场，这是首次对金融服务公司在此类加密货币行业中的活动提出刑事指控。在波士顿揭露的这些指控针对的是四家加密货币公司的领导者和四家金融服务公司，这些公司被称为“做市商”，它们在执行非法交易计划中起到了关键作用。

调查，被称为“代号镜子行动”，揭露了“洗盘交易”的使用，这是一种非法的做法，交易者通过虚假交易来夸大交易量和操纵代币价格，以此欺骗投资者。这些欺诈活动由加密货币公司Saitama领导，目的是制造代币的虚假需求，吸引新的买家，并推高价格，然后在价格被抬高后卖出他们的持有物，这是一种典型的“拉高出货”计划。

调查的关键细节

FBI领导的调查还揭示了做市商被雇佣来为各种加密货币项目进行洗盘交易的事实。被指控的做市商包括ZM Quant、CLS Global、MyTrade和Gotbit，以及它们的员工，他们据称合作欺骗投资者以获取利润。一个做市商甚至向潜在客户明确表示，他们的目标是找到不知情的买家，让他们亏损，从而让公司获利。

当局已经查封了超过2500万美元的加密货币，并关闭了多个负责数百万美元欺诈交易的交易机器人。一些被告已经认罪或者同意认罪，其他人则在包括美国、英国和葡萄牙在内的多个国家被捕。

传统金融欺诈的现代翻版

代理美国检察官约书亚·莱维表示，此案代表了传统金融欺诈的现代翻版，强调尽管加密货币具有创新性，但诸如拉高出货和洗盘交易等欺诈计划并不新鲜。这次打击行动强调了加密货币市场并不超出现有金融法律的适用范围，监管机构正在加大力度保护投资者免受欺诈计划的侵害。

FBI波士顿分局的负责人约迪·科恩特别指出，这项行动表明FBI致力于追究加密货币领域的不法分子的责任。调查甚至包括FBI创建一个虚假的加密货币公司，以揭露欺诈者。

监管的后果

除了刑事指控外，美国证券交易委员会（SEC）也对包括Saitama、Gotbit、CLS和ZM Quant在内的几家涉案公司提起了民事诉讼，理由是它们违反了证券法。此案提醒投资者在投入加密货币这一往往波动剧烈的世界之前，应进行彻底的研究。

随着法律程序的展开，此案预计将为美国当局如何处理加密货币市场中的欺诈和操纵行为树立重要先例。此次大规模打击行动标志着加密货币监管的一个关键时刻，因为当局发出了明确的信息，即加密货币空间中的欺诈活动不会被忽视。随着加密货币市场受到越来越多的审查，此案可能会对行业产生深远的影响，特别是对那些参与欺骗性交易行为的人。投资者被敦促保持警惕和知情，因为监管机构打击加密货币欺诈的努力正在加强。