美国证券交易委员会、联邦调查局、司法部联合打击四大加密货币欺诈公司

发布时间: 2024-10-10 12:11:58

近日，美国证券交易委员会（SEC）对加密货币领域的所谓三个做市商以及相关个人提起了民事诉讼，指控他们涉嫌欺诈和市场操纵。美国司法部和联邦调查局（FBI）也参与了此次调查。

这些诉讼于10月9日对Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global提起，并对与案件相关的个人发起两起诉讼。SEC表示，共有九名个人被起诉。

1. Gotbit Consulting及其市场总监Fedor Kedrov被控通过洗售交易进行市场操纵，为推广名为Saitama和Robo Inu的加密货币的个人服务。洗售交易是一种自我交易的做法，旨在制造市场兴趣的假象。

2. 这些加密货币项目由居住在加利福尼亚的越南公民Vy Pham组织。她因未注册证券发行、证券发行或销售欺诈、证券购买或销售欺诈和市场操纵而被单独起诉。

3. 另外两家公司ZM Quant Investment和CLS Global面临几乎相同的指控，涉及一种名为NexFundAI的代币。该加密货币是由FBI创建的。ZM Quant和与Pham相关的四个人因另一种加密资产SaitaRealty币而被起诉。

据称居住在俄罗斯的Kedrov、居住在英国伦敦和香港的ZM Quant高管、以及居住在印度的第五起诉讼中的一人，尽管他们身处世界各地，但：

“投诉寻求永久禁令、基于行为的禁令、没收所谓的非法所得加上利息，以及对所有被告的民事罚款，并对某些被告实施官员和董事禁令。”

FBI在另一份声明中列出了更多正在调查的加密货币，包括Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance和NexFundAI。

司法部列出了在合并案件中面临指控的共计18人和一家额外公司MyTrade MM，该公司也向NexFundAI提供了服务。VZZN和Lillian Finance币的创始人也已受到指控，司法部表示。VZZN的创始人与Saitama有关联，但这似乎是这两枚代币与其余调查的唯一联系。

声明：文章不代表第一币讯的观点及立场，不构成本平台任何建议。新闻资讯仅供参考，投资决策应当理性谨慎。

警惕: 网上好友、短信、电话、群聊都是骗子，请大家注意防止受骗!