美国当局采取了开创性行动，对18个个人和实体提出广泛的欺诈和市场操纵指控，这些指控发生在加密货币市场，这是加密行业中首次对金融服务公司此类活动提出的刑事指控。这些指控在波士顿被揭露，针对的是四家加密货币公司的领导层，以及四家被称为“做市商”的金融服务公司，它们在执行非法交易计划中起到了关键作用。
1. 调查，被称为“操作代币镜像”，揭露了“洗售交易”的使用——这是一种非法做法，交易者通过进行虚假交易来夸大交易量并操纵代币价格——以欺骗投资者。这些欺诈活动由加密货币公司Saitama领导，目的是制造对代币的人为需求，吸引新的买家，并在经典的“拉高出货”计划中推动价格上涨，然后罪犯以膨胀的价格出售其持有的代币。
2. 由FBI领导的调查还显示，做市商被雇佣来为各种加密项目进行洗售交易。被指控的做市商包括ZM Quant、CLS Global、MyTrade和Gotbit，以及它们的员工，他们据称合谋误导投资者以获取利润。一个做市商甚至直言不讳地向潜在客户解释说，他们的目标是找到不知情的买家，让他们为公司的利益损失金钱。
3. 当局已经扣押了超过2500万美元的加密货币，并关闭了多个负责数百万美元欺诈交易的交易机器人。几名被告已经认罪或同意认罪，而其他人则在包括美国、英国和葡萄牙在内的多个国家被逮捕。
“这个案件代表了对传统金融欺诈的现代翻版，”代理美国检察官Joshua Levy强调，尽管加密货币具有创新性，但诸如拉高出货和洗售交易等欺诈计划并不是新鲜事。这次打击行动强调了加密市场并非现有金融法律之外，监管机构正在加强努力，以保护投资者免受欺诈计划的影响。
除了刑事指控外，证券交易委员会（SEC）还对包括Saitama、Gotbit、CLS和ZM Quant在内的几家涉案公司提起民事诉讼，指控它们违反了证券法。随着法律程序的展开，此案预计将为美国当局如何处理加密货币市场中的欺诈和操纵行为设定一个重要的先例。
这个重大的打击行动标志着加密货币监管的一个关键时刻，当局发出了明确信息：加密货币空间中的欺诈活动将不会被忽视。随着加密货币市场受到越来越多的审查，此案可能会对行业产生深远影响，特别是对于那些参与欺骗性交易行为的个人和实体。投资者被敦促保持警惕和信息灵通，因为打击加密货币欺诈的监管努力正在加强。
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