美国当局采取了开创性的举措，首次对金融服务公司因加密货币市场中的欺诈和操纵行为提起刑事指控，共对18名个人和实体提起诉讼。这些指控在波士顿被揭露，目标是四家加密货币公司的领导者以及四家被称为“做市商”的金融服务公司，这些公司涉嫌执行非法交易计划。
调查，被称为“Operation Token Mirrors”（代币镜像行动），揭露了“洗交易”的非法行为——交易者通过虚假交易来夸大交易量和操纵代币价格，以欺骗投资者。这些欺诈活动由加密货币公司Saitama领导，目的是制造代币的虚假需求，吸引新的买家，并在价格被操纵上涨后，犯罪者以高价出售其持股，这是一种典型的“拉高出货”骗局。
调查的关键细节
调查由FBI领导，还揭示了做市商被雇佣以实施代币项目的洗交易。被指控的做市商包括ZM Quant、CLS Global、MyTrade和Gotbit，以及它们的员工，他们据说合作欺骗投资者以获取利润。一个做市商甚至直言不讳地向潜在客户解释，他们的目标是找到不知情的买家，让他们亏损，以增加公司的收益。
当局已经查获了超过2500万美元的加密货币，并关闭了许多负责数百万美元欺诈交易的交易机器人。一些被告已经认罪或同意认罪，其他人则在包括美国、英国和葡萄牙在内的多个国家被逮捕。
传统金融欺诈的新变种
美国代理检察官约书亚·列维表示，此案代表了传统金融欺诈的现代变种，并强调尽管加密货币具有创新性，但诸如拉高出货和洗交易等欺诈计划并不新鲜。这次打击行动强调了加密货币市场并非不受现有金融法律的约束，监管机构正在加强努力，以保护投资者免受欺诈计划的侵害。
FBI波士顿分局的特别探员乔迪·科恩强调，该行动展示了FBI对加密领域不良行为者追究责任的承诺。调查甚至包括FBI创建了一个虚假的加密货币公司以揭露欺诈者。
监管的后续影响
除了刑事指控之外，美国证券交易委员会（SEC）还对包括Saitama、Gotbit、CLS和ZM Quant在内的几家涉案公司提起了民事诉讼，指控它们违反证券法。此案提醒投资者在进入往往动荡的加密货币世界之前，应进行彻底的研究。
随着法律程序的展开，此案预计将为美国当局未来如何处理加密货币市场中的欺诈和操纵行为树立重要的先例。随着加密货币市场受到越来越多的审查，此案可能对行业产生深远的影响，特别是对那些参与欺骗性交易行为的人。投资者被敦促保持警惕和信息灵通，因为打击加密货币欺诈的监管努力正在加剧。
在一次开创性的行动中，美国当局对18个个人和实体提出了广泛的欺诈和市场操纵的指控，这些行为涉及加密货币市场，这是首次对金融服务公司在此类加密货币行业中的活动提出刑事指控。在波士顿揭露的这些指控针对的是四家加密货币公司的领导者和四家金融 [详情]
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