近年来，随着加密货币的兴起，与之相关的诈骗案件也层出不穷。最近的一起案件中，一名印度籍男子奇拉格·托马尔因策划一起加密货币欺诈案而被判处五年联邦监禁。
奇拉格·托马尔，现年31岁，因其与同谋者实施的一系列欺诈行为而被定罪。他们的手法是通过建立一个模仿合法加密货币交易平台Coinbase的虚假网站，以此欺骗受害者。从2021年6月开始，这个犯罪团伙设立了一个名为CoinbasePro.com的虚假网址，模仿Coinbase的专业交易网站Pro.Coinbase.com。当受害者试图登录他们的Coinbase账户时，他们被诱导提供了登录凭证。
1. 托马尔和他的团伙使用了多种手段来实施诈骗。他们假扮Coinbase的客服代表，说服受害者交出二步验证码。在其他情况下，他们指示受害者安装远程桌面软件，从而完全控制受害者的电脑。
2. 利用这些非法获取的凭证，托马尔能够访问多个受害者的账户，并将资金转移到他控制的加密钱包中。随后，他将这些加密货币转换为其他数字资产，并在多个钱包之间转移，以掩盖交易痕迹。最终，这些资金被转换为现金，并在犯罪团伙内部进行分配。
3. 托马尔用这些非法所得过上了奢华的生活，购买了诸如奥迪玛斯等名贵手表、兰博基尼和保时捷等高端车辆，并前往迪拜和泰国等地方旅行。
这一系列的诈骗行为不仅影响了美国的受害者，还波及到了世界各地的用户。在北卡罗来纳州西部地区，一位当地居民在2022年2月试图通过这个虚假网站登录其Coinbase账户时，立即被告知账户已被锁定，并被引导拨打一个提供的号码联系所谓的Coinbase代表。这位假代表随后欺骗受害者交出了他们的二步验证信息，从而让诈骗者得以访问受害者的真实Coinbase账户。结果，从该账户相关钱包中被盗走了价值超过24万美元的加密货币。
这并非个别事件。在2021年，另一名嫌疑人因通过模仿OpenSea市场盗取了曼哈顿一名受害者价值45万美元的加密货币和NFT而被起诉。Convex Finance在其DNS遭受劫持后，不得不引入两个新的替代URL，以防止用户在不知情的情况下批准恶意合约。
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