近年来，随着加密货币的兴起，与之相关的诈骗案件也层出不穷。最近的一起案件中，一名印度籍男子奇拉格·托马尔因策划一起加密货币欺诈案而被判处五年联邦监禁。
奇拉格·托马尔，现年31岁，因其与同谋者实施的一系列欺诈行为而被定罪。他们的手法是通过建立一个模仿合法加密货币交易平台Coinbase的虚假网站，以此欺骗受害者。从2021年6月开始，这个犯罪团伙设立了一个名为CoinbasePro.com的虚假网址，模仿Coinbase的专业交易网站Pro.Coinbase.com。当受害者试图登录他们的Coinbase账户时，他们被诱导提供了登录凭证。
1. 托马尔和他的团伙使用了多种手段来实施诈骗。他们假扮Coinbase的客服代表，说服受害者交出二步验证码。在其他情况下，他们指示受害者安装远程桌面软件，从而完全控制受害者的电脑。
2. 利用这些非法获取的凭证，托马尔能够访问多个受害者的账户，并将资金转移到他控制的加密钱包中。随后，他将这些加密货币转换为其他数字资产，并在多个钱包之间转移，以掩盖交易痕迹。最终，这些资金被转换为现金，并在犯罪团伙内部进行分配。
3. 托马尔用这些非法所得过上了奢华的生活，购买了诸如奥迪玛斯等名贵手表、兰博基尼和保时捷等高端车辆，并前往迪拜和泰国等地方旅行。
这一系列的诈骗行为不仅影响了美国的受害者，还波及到了世界各地的用户。在北卡罗来纳州西部地区，一位当地居民在2022年2月试图通过这个虚假网站登录其Coinbase账户时，立即被告知账户已被锁定，并被引导拨打一个提供的号码联系所谓的Coinbase代表。这位假代表随后欺骗受害者交出了他们的二步验证信息，从而让诈骗者得以访问受害者的真实Coinbase账户。结果，从该账户相关钱包中被盗走了价值超过24万美元的加密货币。
这并非个别事件。在2021年，另一名嫌疑人因通过模仿OpenSea市场盗取了曼哈顿一名受害者价值45万美元的加密货币和NFT而被起诉。Convex Finance在其DNS遭受劫持后，不得不引入两个新的替代URL，以防止用户在不知情的情况下批准恶意合约。
加密货币欺诈并不是唯一的威胁。2020年，摩根大通因涉嫌在金属期货和国债证券中进行欺诈行为而被美国当局罚款近10亿美元。随后，该公司还被卷入了FinCEN文件中，被指控洗钱金额高达2万亿美元。这一系列事件显示了金融市场中欺诈行为的普遍性和复杂性，以及监管机构在打击此类犯罪行为方面所面临的挑战。
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