一名印度籍男子因在加密货币欺诈计划中盗窃超过2000万美元,被判处五年监禁。根据美国司法部的公告,31岁的印度公民Chirag Tomar被美国地方法院法官Kenneth D. Bell判处60个月的监禁。Tomar在服刑结束后还将接受两年的监督释放。
此次判决是近期一系列类似欺诈计划中最新的定罪案件之一。
据北卡罗来纳州西部地区的美国检察官Dena J. King所述,Tomar通过欺骗受害者使用虚假的“伪造”网站,从数百人那里盗取了超过2000万美元。这一骗局可以追溯到2021年6月。
检方表示,Tomar及其同谋通过仿冒美国加密货币交易所Coinbase的网站,针对全球和美国的受害者进行诈骗。这种名为“仿冒”的网络犯罪行为中,不法分子使用伪装,让受害者误以为自己正在使用官方或可信的网站,而实际上却是假冒的。
在这个案例中,Tomar等人使用了一个与Coinbase加密货币交易网站“Pro.Coinbase.Com”极为相似的虚假URL,即CoinbasePro.Com。他们通过这个URL和欺诈性网站,诱使毫无戒心的受害者在不知情的情况下,让网络犯罪分子获取了他们在Coinbase的认证信息。
诈骗者使用远程桌面软件从受害者那里盗取资金,甚至在某些情况下冒充Coinbase的客户支持人员。
法庭文件显示,一名北卡罗来纳州的加密货币用户在2022年2月损失了超过24万美元。
Tomar用盗取的资金购买了豪华汽车,并资助了前往迪拜等地的奢侈旅行。他在2023年12月被捕,并在2024年5月承认了包括电汇欺诈共谋在内的指控。
本周早些时候,美国一家法院判处一名46岁男子因加密货币欺诈被判20年监禁。同时,一名德国男子因涉嫌在纽约进行1.5亿美元的加密货币欺诈案件,在跳过听证会后正在逃亡中。
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