大规模欺诈与加密市场操纵：18个个人和实体被起诉

发布时间: 2024-10-22 11:02:18

在一次开创性的行动中，美国当局对18名个人和实体提出了广泛的欺诈和市场操纵指控，这些指控涉及加密货币市场，这是首次针对加密行业中的金融服务公司进行此类犯罪指控。这些指控是在波士顿解密的，针对的是四家加密货币公司的领导层，以及四家被称为“做市商”的金融服务公司，他们在执行非法交易计划中发挥了重要作用。

调查，被称为“Operation Token Mirrors”，揭露了“洗售交易”的使用——这是一种非法行为，交易者通过虚假交易来夸大交易量和操纵代币价格，欺骗投资者。这些欺诈活动，由加密货币公司Saitama领导，目的是制造代币的虚假需求，吸引新的买家，并在价格被推高后以膨胀的价格出售持有的代币，这被称为典型的“拉高出货”策略。

调查的关键细节

FBI领导的调查还揭示了做市商被雇佣来代表各种加密货币项目进行洗售交易的情况。被指控的做市商包括ZM Quant、CLS Global、MyTrade和Gotbit，以及他们的员工，他们涉嫌共同误导投资者以获取利润。一个做市商甚至向潜在客户直言不讳地解释，他们的目标是找到不知情的买家，让他们为公司的利益损失金钱。

当局已经查获了超过2500万美元的加密货币，并关闭了多个负责数百万美元欺诈交易的交易机器人。几名被告已经认罪或同意认罪，其他人则在包括美国、英国和葡萄牙在内的多个国家被逮捕。

旧方案的新花样

代理美国检察官约书亚·莱维（Joshua Levy）表示，此案代表了传统金融欺诈的现代翻版，强调尽管加密货币具有创新性，但诸如拉高出货和洗售交易等欺诈计划并不新鲜。这次打击行动强调了加密市场也在现有金融法律的监管范围之内，监管机构正在加强努力保护投资者免受欺诈计划的侵害。

FBI波士顿分局的负责人乔迪·科恩（Jodi Cohen）强调，这次行动展示了FBI致力于追究加密领域不良行为者的责任。调查甚至包括FBI创建了一个假的加密货币公司，以揭露欺诈者。

监管后果

除了刑事指控外，证券交易委员会（SEC）还对包括Saitama、Gotbit、CLS和ZM Quant在内的几家涉事公司提起了民事诉讼，指控它们违反了证券法。此案提醒投资者在进入通常波动的加密货币世界之前要进行彻底的研究。

随着法律程序的展开，此案预计将为美国当局未来如何处理加密货币市场中的欺诈和操纵行为树立重要的先例。随着加密市场的审查力度加大，此案可能会对行业产生深远的影响，特别是对那些涉及欺骗性交易行为的人。投资者被敦促保持警惕和知情，因为监管机构打击加密欺诈的努力正在加强。

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