近日，日本国家警察厅和九个地方警察部门联合行动，逮捕了18名使用莫内罗（XMR）进行诈骗的嫌疑人。据多方报告，这些被告利用偷来的信用卡信息，在二手商品销售应用Mercari上进行了虚假交易。
1. 诈骗手段：
据报道，该团伙在2021年6月至7月期间给Mercari造成了大约270万日元的损失。他们执行了大约900起欺诈性交易，累计金额估计达到1亿日元（约合67万美元）。
2. 追踪莫内罗：
日本当局指出，此案是他们首次涉及追踪莫内罗交易的案件。莫内罗因其强大的隐私功能而闻名，这些功能使得追踪资金变得复杂。由于莫内罗的公共分类账中缺乏地址余额追踪，网络分析受到了限制。因此，追踪莫内罗交易通常是非常困难的。据称，日本的网络特别调查部成立是为了打击涉及加密货币的网络犯罪，并在这次行动中发挥了关键作用。
3. 调查与逮捕：
调查始于2024年8月，当时日本成立了网络特别调查部，旨在打击与加密货币相关的犯罪。现在，18名嫌疑人已被确定并被捕。团队用来检测秘密网络活动的具体方法仍然未知，有多种假设，包括可能在P2P交易所设置诱捕。
今年早些时候，世界上最大的交易所Binance下架了莫内罗，Kraken也在两个欧洲国家紧随其后。
此次在日本进行的行动被视为防止加密货币非法使用的重要一步。
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