日本逮捕18人涉门罗币诈骗案，专业解析全貌

发布时间: 2024-10-22 11:14:11

日本警方近期展开了一场大规模的打击行动，逮捕了18名涉嫌使用门罗币（XMR）进行欺诈活动的嫌疑人。门罗币因其隐私保护功能而知名，这次行动由日本国家警察厅和多个地方警察部门联合进行。

欺诈是如何发生的？

据报道，这些嫌疑人利用非法获取的信用卡信息，在二手交易平台Mercari上进行了欺诈性交易。他们的活动在2021年夏季给Mercari造成了约270万日元的损失，估计有900起欺诈交易，总计损失达1亿日元（约合67万美元）。

门罗币交易可以被追踪吗？

这次行动是一次突破性的案例，显示了当局追踪使用门罗币进行的交易的能力，尽管这种加密货币的隐私保护协议给追踪带来了困难。门罗币的公共账本中地址余额的不可见性大大阻碍了交易分析的努力。

调查始于2024年8月，适逢日本网络特别调查小组的成立，该小组专门处理与加密货币相关的犯罪。虽然调查人员使用的具体侦测技术尚未公开，但有理论认为可能涉及到通过点对点交易进行的诱捕。

这次行动有几个关键的要点：

1. 18名个人因涉嫌与门罗币相关的欺诈被逮捕。

2. 欺诈性交易主要在Mercari应用上执行。

3. 调查展示了追踪门罗币交易的挑战。

4. 网络特别调查小组在处理与加密货币相关的犯罪中发挥了关键作用。

这次逮捕突显了日本打击加密货币滥用的决心，也凸显了执法机构在应对数字货币复杂性方面所面临的挑战。

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