近日，中国一名场外交易员王一聪被指控为臭名昭著的拉撒路集团洗钱数百万美元的加密货币。
据链上侦探ZachXBT报告，王一聪自2022年以来通过银行转账的方式，为拉撒路集团洗钱。ZachXBT指出：“王一聪在将盗窃的加密货币转换为现金的过程中扮演了核心角色。”
王的身份浮出水面，起因是一位ZachXBT的追随者报告称，在与王进行点对点交易后，其账户被冻结。据称，王通过将盗窃的加密货币转换为现金来协助洗钱，并试图通过各种渠道掩盖加密货币的来源。
拉撒路集团，这个与朝鲜政府有关联的网络犯罪组织，一直在加密货币市场进行重大攻击。美国财政部正在采用人工智能和数据驱动方法来打击此类金融犯罪。拉撒路集团背后有多起事件，包括对Ronin Bridge的黑客攻击。
本月初，FBI宣布拉撒路集团已经开始采用社交工程骗局，针对去中心化金融和加密货币公司的员工。
这些指控引发了对场外交易平台和处理百万美元加密货币交易的个人交易者的更严格审查。金融机构和加密货币交易所正在实施了解客户（KYC）和反洗钱（AML）要求，以增加犯罪分子的洗钱难度。
今日，ZachXBT披露了与拉撒路集团有关的场外交易员的身份。据报道，王一聪通过各种方法洗钱，为拉撒路集团提供现金。真相的揭露始于一名用户在与王交易后账户被关闭。
一则有关中国场外加密货币交易市场中一位名叫王一聪的交易员的消息引起了广泛关注。据称，王一聪因涉嫌为与北朝鲜有关的黑客组织——拉撒路集团——洗钱数百万美元而正面临调查。自从2022年以来，区块链调查员ZachXBT的发现揭示了王一聪可能通过 [详情]
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泰达公司，作为领先的稳定币发行方，宣布计划推出一款与阿拉伯联合酋长国迪拉姆（AED）挂钩的新稳定币。这款新的迪拉姆稳定币将加入泰达公司现有的法定货币支持代币系列，包括USDT、EURT等。 泰达公司决定推出与AED挂钩的稳定币，是该公司 [详情]
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