前ACCE Australia首席执行官格兰特·科尔瑟普（Grant Colthup）在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查后，面临一项欺诈指控。科尔瑟普在昆士兰州伊普斯威奇地方法院出庭时，被指控从一位客户那里挪用147万美元。
1. 从2019年5月到2022年9月，ACCE运营了一个数字资产交易平台，以“Mine Digital”品牌向客户提供加密货币交易服务。
2. 据报道，这一事件可追溯到2022年7月，当时一位客户支付了150万美元购买比特币，但从未收到该加密货币。
3. ASIC指控科尔瑟普没有交付比特币，而是用客户的资金来支付ACCE的财务负债，并为其他客户购买加密货币。
这一指控是根据昆士兰州刑法典1899年第408C节提出的，最高刑罚为20年监禁。该案件已经被推迟至2024年12月16日，并将由公共检察官办公室提起公诉。
ACCE的法律麻烦
这一法律进展只是影响ACCE和Mine Digital的众多争议之一。该公司在2022年9月倒闭，留下债权人争相追回约1600万美元的欠款。
昆士兰州的交易所倒闭后，被移交给管理人PKF的布拉德·汤克斯（Brad Tonks）处理。这发生在2022年9月，就在美国交易所FTX臭名昭著的崩溃前几周。
当时，当地出版物《澳大利亚金融评论》报道，汤克斯对公司的后续调查揭示了令人担忧的财务差异，包括记录有限、不规则的资产负债表以及仅存的2万美元资产。
汤克斯报告称，客户对数字资产的投资似乎没有记录在公司的资产负债表上。
在2022年12月，PKF被任命为ACCE的官方清算人，汤克斯开始对科尔瑟普提起法律诉讼，以追回欠债权人的1600万美元。
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