美国司法部指控加密货币交易所AurumXchange的运营商涉嫌洗钱，称其为暗网市场Silk Road处理了数百万美元的资金。在一份10月28日的声明中，司法部声称，当53岁的Maximiliano Pilipis经营AurumXchange时，该交易所通过10万笔交易处理了超过3000万美元的资金，其中一部分来自Silk Road上的账户。
作为Tor网络上的一个市场，Silk Road于2011年至2013年由美国罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）以“Dread Pirate Roberts”的化名运营，允许用户匿名买卖产品，被数千名毒贩使用。
据称，Pilipis在2009年至2013年间未经许可运营了他的交易所，即美国联邦调查局（FBI）关闭Silk Road的同一年。Pilipis通过这些交易收取了数百万美元的费用，包括当时价值约120万美元的10,000枚比特币（BTC），司法部称。
当局还指控Pilipis忽视了加密货币交易所的联邦注册和报告要求，未能向美国财政部注册，也未向联邦政府提交交易所活动的报告。他还未实施“了解你的客户”（KYC）规则，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。
AurumXchange关闭后，当局说Pilipis分割并转移了他在运营AurumXchange期间获得的比特币和其他资产，以“洗钱和隐瞒犯罪所得”。据称，他将加密货币兑换成美元，用于在阿卡迪亚和印第安纳州的诺布尔斯维尔投资房地产。
在此过程中，当局称Pilipis的资产在2019年和2020年产生了数十万美元的收入，但他没有提交纳税申报单。联邦大陪审团返回了一份替代起诉书，指控Pilipis犯有五项洗钱罪和两项故意未提交纳税申报单的罪行。如果被判有罪，他可能面临长达十年的监禁和最高25万美元的罚款。联邦地区法院法官将最终根据量刑指南和其他法定因素决定Pilipis的命运，这意味着他的刑期可能会更轻。
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