近日，加密货币公司MyTrade的创始人刘舟在波士顿联邦法院承认犯有市场操纵和电信诈骗罪。这起案件揭示了加密货币行业内的一系列非法操作，尤其是市场操纵行为。刘舟及其公司被指控与一个名为NexFundAI的项目合作，该项目实际上是由FBI创建的虚拟代币，目的是引诱欺诈者。
案件背景
三周前，波士顿的美国检察官对18名个人和实体提起了指控，其中包括四家知名加密货币公司：Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。这起案件的核心问题是市场操纵，尤其是通过虚假交易量和价格操纵市场。
关键行动
这起调查被称为“行动代号：代币镜像”（Operation Token Mirrors），是FBI首次自行创建数字代币和虚假的加密货币公司，以在可控的环境中诱捕诈骗者。调查显示，MyTrade是三家所谓的“做市商”之一，为多家加密货币公司提供非法交易服务。MyTrade被指与FBI创建的NexFundAI代币在以太坊区块链上合作，协助其进行市场操纵。
刘舟的认罪
根据刘舟的认罪协议，他接受了最高1.5年的监禁判决，且不得上诉。检察官要求MyTrade停止其“交易量支持”服务，这些服务包括使用交易机器人为大约60种加密货币创造虚假的交易量。这类行为被检察官称为“洗售交易”（wash trading），是一种非法操纵资产交易量或价格的手段。
尽管面临指控，刘舟的律师Jason Benzaken表示，刘舟“一直努力提供符合法规的合法服务”。MyTrade于2021年成立，并在英属维尔京群岛注册，主要提供与交易相关的服务，包括所谓的“交易量支持”。
调查过程
1. 合作与交流
在虚拟和面对面的会议中，刘舟和MyTrade的代表与NexFundAI的推广者讨论了诸如“拉高出货”（pump and dump）等策略。这些会议成为FBI掌握其非法行为的关键证据。
2. 关键时间点
刘舟在9月23日被FBI接触，并在短短一周内迅速认罪。这一快速反应表明，刘舟及其团队可能已经意识到证据确凿，难以辩驳。
3. 其他涉案人员
除了刘舟，调查中还有其他四人也已认罪。这显示了此次行动的广泛影响和FBI在打击加密货币欺诈方面的决心。
这起案件不仅揭示了加密货币市场中潜在的操纵行为，也突显了监管机构在应对新兴技术领域挑战时的创新手段。未来，随着监管的加强和技术的发展，类似行动可能会更加频繁，以确保市场的公平与透明。
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