尼日利亚政府撤销对Binance高管Tigran Gambaryan的指控：最新监管动向解析

发布时间: 2024-11-07 11:05:03

近日，据《Business Insider Africa》报道，尼日利亚政府正式撤销了对Binance控股公司高管Tigran Gambaryan的所有指控。Gambaryan是一名美国公民，曾是美国国税局（IRS）的特工，自四月以来一直因涉嫌洗钱和经营未经许可的金融机构而被拘留。这些指控由经济与金融犯罪委员会（EFCC）在阿布贾联邦高等法院的一次庭审中正式撤销。

### 背景：逮捕与拘留

Gambaryan于2024年2月访问尼日利亚时因讨论Binance的监管事宜而被捕。与他一同被捕的还有他的同事Nadeem Anjarwalla，不过Anjarwalla成功逃脱。自被捕以来，Gambaryan一直被关押在库je惩教中心，据报他的健康状况在此期间恶化。尽管曾努力争取保释，但法官Emeka Nwite以可能有逃亡风险为由拒绝了保释请求。

### 外交努力促成决定

撤销指控的决定是尼日利亚和美国政府官员之间数月紧张外交谈判的结果。美国议员也为此游说，强调对外国公民进行公平法律程序的重要性。这些外交努力最终促使EFCC在法庭上宣布撤销所有指控。Gambaryan的辩护律师Mark Mordi证实，检方澄清了Gambaryan并未参与Binance的重大财务决策，这一点对于案件的解决至关重要。

### 案件的国际影响

此案因涉及Binance及其对全球商业关系的影响而引起国际关注。Binance首席执行官Richard Teng曾批评尼日利亚拘留Gambaryan的决定，警告此类行动可能损害尼日利亚的国际商业声誉。2024年6月，尼日利亚联邦税务局已将Gambaryan和Anjarwalla从另一宗税务逃避案件中移除。

### 健康问题与公众反应

在Gambaryan被拘留期间，关于他健康状况的担忧不断被提出，有报道称他在库je惩教中心期间“病得很重”。他长期被拘留以及健康状况恶化进一步推动了争取其获释的外交努力。

### 案件结果与未来影响

随着指控被撤销，Gambaryan的法律团队现在专注于确保他安全返回美国。目前尚不清楚Binance面临的其余指控将如何处理，但此次案件的外交解决可能为尼日利亚与国际商业领袖之间的未来交往铺平道路。

### 案件关键点总结

1. **逮捕背景**

Gambaryan因涉嫌洗钱和经营未经许可的金融机构在尼日利亚被捕，他的同事Anjarwalla逃脱。在被关押期间，他的健康状况恶化，保释请求被拒。

2. **外交努力**

数月的外交谈判和美国议员的游说最终促使尼日利亚政府撤销了对Gambaryan的所有指控。检方澄清了他的角色，强调他并未参与Binance的重大财务决策。

3. **国际影响与未来展望**

此案引起了国际关注，Binance CEO曾批评尼日利亚的拘留决定。案件的外交解决为未来尼日利亚与国际商业领袖的交往奠定了基础，但Binance面临的其余指控仍待解决。

Gambaryan案件的解决不仅关乎其个人自由，也为国际商业环境中的法律和外交互动提供了新的视角。