Helix混币服务运营者因洗钱获刑3年：加密货币洗钱全解析

拉里·哈蒙（Larry Harmon）因参与运营加密货币混币服务Helix并帮助犯罪分子洗钱，于2020年被捕，最终被判处三年监禁。尽管他面临最高20年的刑期，但华盛顿特区地方法院的法官贝丽尔·豪威尔（Beryl Howell）表示，鉴于哈蒙在另一起相关案件中的配合，法庭对他进行了宽大处理。

哈蒙的犯罪活动

哈蒙运营的Helix混币服务在2014年至2017年间帮助犯罪分子洗白了超过35万个比特币（BTC），这些比特币当时价值超过3亿美元。Helix与暗网搜索引擎Grams协同运作，后者也是哈蒙开发的。美国司法部的一份声明指出，哈蒙不仅确保Grams和Helix能连接当时主要的暗网市场，还开发了一个应用程序接口（API），使得暗网市场可以将Helix直接集成到他们的比特币提现系统中。

哈蒙的犯罪规模之大令检察官震惊。检察官阿尔登·佩尔克（Alden Pelker）称，哈蒙“将搜索引擎优化技术带给了本地的可卡因分销商”，暗指其行为助长了非法交易。哈蒙在2020年2月被捕，并在次年8月认罪。

案件审理与判决

尽管哈蒙最初在法庭上辩称比特币不是货币，不能以洗钱罪起诉他，但最终他认罪并被判刑。政府曾在11月11日建议判处他75个月的监禁。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在2020年对哈蒙处以6000万美元的罚款。

法官豪威尔指出，哈蒙在逮捕前两年就关闭了Helix，并在对比特币Fog混币服务运营者罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov）的案件中协助了检察机关。斯特林诺夫在11月8日被判处12.5年监禁。鉴于哈蒙的配合以及他提前自我改正的行为，法官对他进行了从轻发落。

1. 哈蒙的犯罪影响

哈蒙的行为不仅涉及巨额比特币的非法流动，还对整个暗网生态产生了深远影响。他与多个暗网市场的合作，使得非法交易更加隐蔽和难以追踪。

2. 法庭的宽大处理

尽管哈蒙的罪行严重，但他在另一起案件中的配合，以及提前关闭Helix的行为，使他获得了相对较轻的判决。法官在宣判时也考虑到了这些因素。

3. 家庭成员的涉案

哈蒙的弟弟加里·哈蒙（Gary Harmon）在拉里被捕后，利用其密码将712个比特币（当时价值超过500万美元）转移到自己名下。加里在2021年7月被捕，并因电信诈骗和妨碍司法公正被判处四年监禁，同时被要求交出价值2000万美元的加密货币。

最终判决与资产没收

除了三年监禁，哈蒙还被要求交出约3.11亿美元的现金，以及价值超过4亿美元的加密货币、房地产和其他金融资产。法官豪威尔在判决中强调了哈蒙的悔意，并指出他已经在一定程度上弥补了自己的过错。

拉里·哈蒙的案件揭示了加密货币在暗网交易中的复杂角色，以及司法系统在处理此类新型犯罪时的严厉态度。尽管哈蒙通过协助调查获得了较轻的刑罚，但他的行为和其弟弟的涉案都对社会造成了严重影响，最终受到了法律的制裁。