35岁的程序员伊利亚·利希滕斯坦因参与洗白从加密货币交易所Bitfinex盗取的比特币，被判处五年监禁。美国司法部（DOJ）宣布了这一判决，标志着这起涉及盗取近12万个比特币的重大案件有了新的进展。这批比特币在2016年价值7180万美元，而到2022年他被捕时，其价值已超过45亿美元。
Bitfinex黑客事件
根据法庭文件，利希滕斯坦使用复杂的骇客工具侵入了Bitfinex的网络。侵入后，他通过执行超过2000笔未经授权的交易，将119,754个比特币转移到了自己控制的一个加密钱包中。
在黑客攻击后，利希滕斯坦试图通过删除Bitfinex网络中的访问凭证和日志文件来掩盖自己的踪迹，这些文件本可以为调查人员提供证据。随后，他让妻子希瑟·摩根协助他洗白这些盗取的比特币。
洗钱手段
司法部透露，利希滕斯坦和摩根使用多种手段来掩饰被盗加密货币的来源。其中包括使用假身份开设在线账户，利用软件自动化交易，以及将比特币转换为其他加密货币，这一策略被称为“链上跳跃”。
这对夫妇还将部分被盗资金存入暗网市场和多个加密货币交易所，之后将这些资金提取到各种账户中以逃避追踪。他们还使用了比特币混合服务（如Bitcoin Fog）来匿名交易，并开设了美国的商业账户，使他们的银行活动显得合法。利希滕斯坦和摩根还将部分资金转换为金币。
判刑及后续
2016年的Bitfinex黑客事件仍然是数字资产领域已知的最大网络犯罪之一。虽然最初仅被怀疑参与洗钱，但利希滕斯坦后来承认自己是这次黑客攻击的幕后黑手。尽管他承认了罪行，他和摩根都没有被直接指控执行这次攻击 exploit。相反，两人在2023年8月3日对一项共谋洗钱罪表示认罪，该罪名最高可判处20年监禁。
在2022年2月被捕后，执法部门追踪并追回了约36亿美元的被盗比特币，其中一部分已归还交易所。
除了五年监禁，利希滕斯坦还将在刑满后接受三年的监督释放。与此同时，摩根的判刑日期定在11月18日。
总结
1. 黑客攻击：利希滕斯坦通过复杂的骇客手段盗取了Bitfinex的119,754个比特币。
2. 洗钱手段：他们使用了假身份、自动化交易、比特币混合服务等多种方法来掩饰和转移赃款。
3. 判刑结果：利希滕斯坦被判五年监禁及三年监督释放，摩根的判刑日期即将到来。
这起案件凸显了网络犯罪的复杂性和执法部门在追踪与追回被盗数字资产方面的能力。
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